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一、會議名稱：第二次籌備委員會會議 記錄：陳其農、焦妮娜
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二、時間：103年10月26日下午2：00--5:00
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三、地點：新北市板橋區板新路125號四樓
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| 四、主席：陳木城 |
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五、出席人數：出席 8 人，請假 3 人，列席 4 人
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六、工作報告：
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| (一)秘書處工作報告： |
| 籌備會組織如下： |
| 主任委員：陳木城 副主任委員：吳金魁 |
委 員：秦台卿、簡三郎、鄭福妹、葛琦霞、吳錦秀、劉秀雲、李坤宗、許忠英、王愛珠
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執行秘書：焦妮娜、黃鈞民、翟福全
(二)財務報告：詳附件一
(三) 會址搬遷報告：
103.10.23遷入會址：板橋區板新路125號4樓，本會址由軍公教聯盟黨李主席免費提供。
(四)章程修訂報告：詳附件三
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| 七、討論提案： |
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案由一：審定會員名冊案。
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說明：
(1)審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會應出席人數。附入會申請書表。
(2)審定通過後，造具名冊報主管機關備查。
(3)會員編號依入會申請先後序，從10001號編起，保留1-50號給籌備委員、發起人、理監事候選人和籌備處工作人員。團體會員從20001號編起，預備會員從30001編起，贊助會友從A0001編起，以便以後分別造冊。
決議：全員無異議通過。
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案由二：確定成立大會召開日期、地點和議程。
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建議1：
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| 1.地點：新北市北新國小視聽教室 |
| 2.第一次理監事會議在會議室。 |
| 3.時間：成立大會103.11.23日上午10.00-12.30，理監事會議下午1.00 |
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4.議程：1.大會開始 2.主席介紹貴賓 3貴賓致詞 4.專題演講40分鐘5.休息10分鐘 6.工作報告 7.提案討論 8.理監事選舉 9.臨時動議 10.宣布理監事當選名單 11.大合照 午餐 12.散會
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| 建議2：為方便媒體採訪，建議大會召開地點以台大校友會館為第一選擇。 |
| 決議：全員無異議通過建議2，委由秘書處辦理洽訂會場等相關事宜。 |
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案由三：擬訂成立大會手冊內容討論案。
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| 說明：成立大會手冊內容目錄如下： |
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(1) 大會議程。
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| (2) 籌備主任委員的話 |
| (3) 籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書） |
| (4) 章程草案。 |
| (5) 年度工作計畫。 |
| (6) 年度經費收支預算表。 |
| (7) 提案討論。 |
| (8) 會員名冊。 |
| (9) 其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則、組織章程等。決議：為符合個資法規定，大會手冊中會員名冊僅提供姓名；另印一張含性別、退休服務單位、電話等會員資料單。 |
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案由四：擬定年度工作計畫及收支預算表案。
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說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。
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決議：
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1.年度工作計畫更動如下。更改辦理百岳活動為辦理登山、健行等戶外活動春秋兩次。更改國內外教育參觀旅遊活動至少二次。更改公益性精品團購活動三次。更改變辦理教育志工、健康養生、投資理財講座三次。
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2.收支預算表案全員無異議通過。
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案由五：理監事提名原則及辦法，決定理監事選票格式案。
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說明：
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| 1.理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。 |
| 2.理監事提名辦法及原則，如附件。 |
| 3.成立理監事提名小組及會員審查小組，依提名原則及辦法提名並排序。 |
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建議：
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1.擬授權理監事提名小組，依區域分散、性別原則、入會時間、召募人數及本人意願為提名原則，於大會前討論確定提名建議名單。
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| 2.選票格式如附件二。成立理監事提名小組，由陳木城、鄭福妹、吳金魁、胡朝琴、李柏佳組成，負責會員入會審查及理監事候選人提名暨審查事宜。 |
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決議：全員無異議通過。
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案由六：決定成立大會工作分工案。
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說明：成立大會工作分工設總召集人、議事組、選務組、報到組、接待組、手冊組、公關組、總務組等各組，各組置組長一人，組員若干人。
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決議：全員通過以下分工及工作人員。
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